Відповідно до пункту 2 частини першої статті 57 Кодексу України про надра та пункту 2 частини першої статті 26 Закону України «Про нафту і газ» право користування надрами може бути тимчасово заборонено (зупинено) виключно з таких підстав, зокрема, через відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та (або) наявність невідповідності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, інформації (даним), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданій заявником, а в разі зареєстрованого іноземного представництва – інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях».
Згідно пункту 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема, у разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.
Тобто інформація про кінцевого бенефіціарного власника, в тому числі відмітка про відсутність кінцевого бенефіціарного власника, має відповідати положенням Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Враховуючи наведене, Державна служба геології та надр України наказом від 28.03.2023 № 175 надала терміни для усунення порушень в частині внесення до ЄДРПОУ відмітки про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.
Накази (з додатками) прийняті Держгеонадрами оприлюднюються в порядку, встановленому частиною другою статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації», не пізніше п’яти робочих днів з дня їх видачі на офіційному веб-сайті Державної служби геології та надр України.